Buscar "Ingeniero/a en Contabilidad y Auditoría; Licenciado/a en Contabilidad y Auditoría" por Materia LAVADO DE ACTIVOS
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| Fecha de publicación | Título | Autor(es) | Director(es) | Tribunal (Tesis) |
| 4-may-2016 | Creación del Departamento de Prevención y Control de Lavado de Activos en la Constructora Oviedo Palacios COVIPAL Cía. Ltda., ubicada en la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo | Oña Samaniego, Cinthya Isabel | Bravo Ávalos, María Belén | Robalino, Alberto Patricio |
| 10-feb-2022 | Diseño de un plan de mitigación de riesgo al lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Mushuk Yuyay Ltda., de la ciudad de Cañar, provincia de Cañar | Duchi Guamán, Isidoro Froilan | Gaibor, Javier Lenín | Macias Silva, Evelyn Carolina |
| 19-abr-2016 | Diseño de un sistema de gestión y administración del riesgo de lavado de activos basado en la ISO 31000 para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda., de la ciudad de Riobamba, provincia de Chimborazo | Padilla Buenaño, Avigail Inés; Tenorio Toapanta, Alexandra Catherine | Alarcón Parra, Giovanny Javier | Veloz Segovia, Hítalo Bolívar |
| 16-nov-2023 | Gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema | Chacaguasay Atupaña, Deyvi Isai | Villa Maura, Cesar Alfredo | Ortega Mosquera, Joaquín Marcelo |
| 2014 | Implementación de la unidad de cumplimiento en la Empresa De Howitt Enríquez Cía. Ltda., de la ciudad de Riobamba, en observancia de las normas de prevención de lavado de activos y control de riesgos | Ojeda Silva, Victoria Renata | Robalino, Alberto Patricio | Vallejo Altamirano, Danilo Remigio |
